查理·贾维斯 (Charlie Javice) 被指控欺骗摩根大通 (JPMorgan) 购买她现已关闭的大学经济援助公司弗兰克 (Frank)，她将于 10 月份接受审判。

美国地区法官阿尔文·海勒斯坦 (Alvin Hellerstein) 在纽约提交的一份命令中确定了 2024 年的审判日期，并在文件中表示，检察官必须要求摩根大通提供更多有利于贾维斯辩护的证据。

贾维斯于五月被指控犯有证券欺诈、电汇欺诈、银行欺诈和共谋罪。她对欺诈指控表示无罪，并缴纳了 200 万美元的保释金。

联邦检察官指控贾维斯“虚假且戏剧性地”夸大了弗兰克客户的数量，以“诱使”摩根大通收购弗兰克。据检察官称，贾维斯一再表示该公司拥有超过 400 万客户，而当时该公司只有几十万客户。

法庭文件显示，政府称贾维斯通过向银行提供虚假姓名和电子邮件列表来捏造这个数字。

Javice 于 2017 年创立了 Frank，摩根大通于 2021 年收购了它。作为交易的一部分，该银行还聘请了 Javice 和 Frank 的其他员工。检察官称，贾维斯因出售其在该初创公司的股权而获得了超过 2100 万美元，并获得了 2000 万美元的留任奖金。

十月份，贾维斯在一份法庭文件中表示，摩根大通没有提供“可能数千份”文件，包括对弗兰克收购的内部评估、对弗兰克的内部调查以及摩根大通员工之间的内部沟通。

文件称：“政府的反应是故意不采取行动，这表明尽管 JPMC 持有高度相关、可能无罪且易于获取的材料，这些材料可响应政府的传票，但政府并不打算收集这些材料。”

贾维斯补充说，“政府似乎满足于将其整个投诉（以及案件的理论）建立在 JPMC 精心挑选的一套文件上。”

法庭文件显示，联邦检察官辩称，他们获得并移交了与政府和辩方相关的所有文件。

检察官表示：“简单的现实是，JPMC 一直在遵守政府的传票（就像本案中的其他数十名传票接收者一样），而政府也一直在遵守其发现义务。”

尽管如此，在本周的命令中，法官海勒斯坦裁定，联邦检察官应要求摩根大通根据现有传票“搜索”并“出示”与投诉中提到的所有摩根大通管理人员或员工相关的电子邮件和文件。 。

海勒斯坦表示，政府必须在下周末之前寻求并提供这些文件。

根据一份法庭文件，周四，贾维斯的律师向摩根大通发出传票，要求其从特定员工那里获取除诉状中提到的文件和电子邮件之外的其他文件和电子邮件。

据路透社报道，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 在1 月份的电话会议上称该行收购弗兰克是一个“巨大错误”  。银行 在一月份关闭了弗兰克。

检察官和辩方将于一月份重返法庭参加下一次情况会议。

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