有证据表明，英国和美国监管机构被告知在 2008 年金融危机中国家主导的“操纵”利率的行动，但他们掩盖了这一点。

文件显示，在中央银行的压力下，贷款人大幅下调了利率预估。当银行家因小规模利率“操纵”而入狱时，没有向陪审团出示证据。

监管机构表示，他们遵守了披露规则，拒绝置评，或者在一个案例中反驳了这些说法。

之前已经出现了一些证据表明英格兰银行和英国政府参与了利率操纵。但有证据表明，2008 年 10 月，不仅英国而且西方世界的中央银行都在更广泛的国际推动下推动关键利率下调，这在以前从未公布过。

证据表明，2008年10月，包括英格兰银行、法兰西银行、欧洲中央银行、意大利银行、西班牙银行和纽约联邦储备银行在内的中央银行大规模干预了该环境。 Libor 和 Euribor。

在 2008 年金融危机最严重的时候，银行贷款几乎停止，世界各国央行都敦促保持冷静。但我的调查显示，有证据表明，在幕后，他们正在拉动杠杆，人为地恢复平静——这些措施后来在英国被裁定为违法。

这些与基准利率相关的指标称为 Libor 和 Euribor，它们追踪银行相互借贷的成本。因此，它们对抵押贷款和其他贷款的成本有很大影响。投资者对借款银行的信心越大，利率就越低。利率越高，市场对该银行的生存能力就越怀疑。

2008 年 10 月，英国、美国和欧元区的中央银行参与了一项国际行动，要求降低 Libor 并恢复市场的平静感，当时银行贷款几乎停止。

2010 年 11 月，从美国联邦调查局 (FBI) 到英国金融监管机构的调查机构直接获悉了此事，但他们一直对议会、国会和公众保密。

在 2012 年调查 Libor 时担任英国国会议员财政部委员会主席的安德鲁泰里说，他认为议会“似乎被误导了”。

“Verity 先生挖掘出的证据有力地表明，委员会对 Libor 丑闻的调查并没有说出全部真相。

“公众依靠议会了解真相。这个案例说明了为什么议会应该通过更有效的制裁来加强其信息收集的权力，以惩罚那些提供的信息不全的人。议会似乎被误导了，如果是这样的话，不应该让它休息。”

我在研究我写的一本关于操纵利率丑闻的秘密历史的书时，发现了巴克莱现金交易员彼得约翰逊的采访记录的摘录。

2010 年 11 月 19 日，美国司法部、联邦调查局、其他美国监管机构和英国金融监管机构（当时称为金融服务管理局 (FSA)）接受了采访。

虽然 37 名交易员和经纪人已被美国司法部和英国严重欺诈办公室起诉，但在 2015 年至 2019 年间在伦敦和纽约举行的 9 起规模小得多的利率“操纵”刑事审判中，陪审员从未出庭证据。

受公开数据支持和补充，被压制的证据表明，2008 年 10 月，中央银行大规模干预了 Libor 和 Euribor 的设置。

进一步被压制的证据表明，包括唐宁街 10 号在内的英国政府也参与向银行施压，要求它们“操纵”刑事法院定义的 Libor——这意味着寻求获得基准利率的变动，同时“无视设定 Libor 的适当基础”。

19 名交易员被定罪，9 名交易员被判入狱，原因是法院裁决禁止对 Libor 施加任何影响，除了银行可以借入和借出现金的货币市场上提供的利率。

如果他们允许其设置受到其他因素的影响，例如避免不良宣传或帮助银行市场交易的愿望，他们可能会因“操纵利率”而入狱。

呼吁进行新的调查

高级保守党议员戴维戴维斯在议会发表讲话说：“我非常担心财政部特别委员会可能被国家机构误导，因为国家了解并参与设定虚假利率。这是一个大而复杂的问题，涉及数百个几页证据。”

戴维斯先生说，根据他所看到的证据，“有理由相信国家机构强迫个人作伪证，从而导致虚假定罪”。

戴维斯先生补充说，他会要求大都会警察局调查潜在的伪证行为，但也呼吁财政部特别委员会调查他对议会可能被误导的担忧。

在暗示掩盖事实的证据中，有一段 2010 年 FBI 调查员 Mike Kelly 采访 Peter Johnson 的录音，后者代表巴克莱银行提交了 Libor 利率。

约翰逊先生在 2008 年 10 月表示，在英格兰银行和英国政府的压力下，他的老板指示他提交人为低的 Libor 利率，远低于市场提供的实际利率。

在录音中，凯利先生问约翰逊先生：“您是否了解为什么要向巴克莱银行施加这种压力？”

约翰逊先生回答说：“我不确定它是否只适用于巴克莱银行。”

“好吗？你认为还有谁受到了压力？”

“我们了解到，法国银行已被告知要降低利率 [...]”

“是什么实体在向他们施压？”

“我们相信这是法兰西银行。”

创纪录的利率下降

这些信息——监管机构从未向议会或国会提及——得到了当时公布的 Euribor 提交数据的证实和支持。

他们表明，在六家中央银行于 2008 年 10 月 8 日协调下调官方利率后，银行对法国银行借入欧元的成本的估计也出现了创纪录的下降——只有在国家级。

由于其他 40 家接受 Euribor 提交的银行中的绝大多数都保持利率稳定，因此市场因素无法解释创纪录的走势。

10 月 8 日至 9 日期间，法国巴黎银行将其 Euribor 利率在一天内下调了 0.4% - 高于 2001 年 9 月 11 日恐怖袭击后 0.35% 的降幅。在货币市场上，Euribor 每天的降幅很少超过 0.1% .

在接下来的三个工作日里，其他银行发生了前所未有的举动：

法国农业信贷银行将其 Euribor 对三个月借入欧元成本的估计下调了 0.38%。法国兴业银行将相同的 Euribor 利率下调 0.42%。Credit Industriel et Commercial 下跌 0.43%。汇丰法国分部下跌0.48%。意大利银行 Intesa Sanpaolo 在三个月内以异常全面的数字降低了借入欧元的利率，在三天内每天下降 0.1%。

2008 年 10 月 11 日至 12 日周末，时任英国首相戈登·布朗飞往巴黎与包括时任欧洲央行行长让-克洛德·特里谢在内的欧洲领导人举行紧急峰会，他们都发表声明，呼吁“合作”。 -协调”行动来应对危机。

周末峰会之后，锡耶纳银行 (Banca Monte dei Paschi di Siena) 迎头赶上，一天之内将利率降幅达到前所未有的 0.4%。西班牙也出现了类似的跌幅。

约翰逊先生还向调查人员指出，摩根大通于 2008 年 10 月下旬在纽约的美元 Libor 市场上提供了低于市场价的报价。

美国监管机构在 2010 年 11 月采访他时证实，它已经看到大通纽约银行提供的贷款利率为 4.68% 的数据——同时对借入美元的 Libor 估计成本低得多——为 3.25%。

约翰逊先生说，他认为在纽约联邦储备银行的敦促下，在危机中期，当其他贷方拒绝借出任何现金时，他以仍远低于市场的利率提供贷款。

“当时有关于蔡斯的谣言吗？” 美国监管机构商品期货交易委员会的调查员 Anne Termine 问道。

“是的，”约翰逊先生回答道。

“他们是什么？”

“美联储曾要求它向市场放贷。”

然而，美国当局似乎没有调查传闻中的美国中央银行干预巴克莱银行的最终通知。约翰逊先生没有被问到更多问题，司法部对银行因操纵 Libor 进行罚款的最终通知也没有提及美国央行的任何干预。

在监管机构起诉 37 名交易员并因操纵 Libor 和 Euribor 对银行处以 88 亿美元罚款时，监管机构发布的新闻通告和事实声明中均未公开这些证据。陪审员都没有意识到这一点。

财政部表示，它并不试图影响个别银行提交的 Libor。金融行为监管局说，它已经履行了披露义务。英格兰银行此前称这些指控“未经证实”。FBI 和 CFTC 拒绝置评。

欧洲中央银行 (ECB) 表示，他们“强烈反驳”他们所说的“歪曲了中央银行在实施货币政策中的作用”的说法，但没有提供细节。他们还表示，欧洲央行一直根据其职责行事，并完全遵守适用法律”

意大利联合圣保罗银行表示，它一直独立行事，并完全遵守利率制定规则。

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